Hér að neðan er yfirlit yfir fræðsluefni sem Seðlabanki Íslands hefur gefið út sem tengist eftirliti með peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun gereyðingarvopna.
Fræðsluefni og lærdómsskýrslur
- Umfang áreiðanleikakannana
- Fræðsluefni um aðgerðir tilkynningarskyldra aðila gegn fjármögnun hryðjuverka og gereyðingarvopna
- Áhættumat á starfsemi
- Rannsóknar- og tilkynningarskylda
- Þjálfun starfsmanna
- Áhættusöm ríki
- Ábyrgðarmaður
- Váþættir á bankamarkaði
- Áhættuþættir á verðbréfa- og sjóðamarkaði
- Áhættuþættir á líftryggingamarkaði
- Áhættuþættir vegna útgáfu og meðferðar rafeyris
- Áhættuþættir við veitingu greiðsluþjónustu
- Áhættuþættir tengdir peningasendingum
- Áhættuþættir vegna sýndareigna
- Áreiðanleikakönnun
- Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
- Fræðsluefni alþjóðlegar þvingunaraðgerðir og frysting fjármuna – eftirlit með viðskiptamönnum og raunverulegum eigendum
- Lærdómsskýrsla - Framkvæmd áhættumats vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka (sjá upptöku af morgunverðarfundi hér að neðan)
- Niðurstaða athugunar á kerfum tilkynningarskyldra aðila sem skima gagnvart alþjóðlegum þvingunaraðgerðum
- Reglubundið eftirlit