Seðlabanki

Nýtt fræðsluefni um áhættumiðaðar og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Nýtt fræðsluefni um áhættumiðaðar og fyrirbyggjandi aðgerðir sem tilkynningarskyldum aðilum er skylt að grípa til og innleiða á grundvelli laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hefur verið birt á vefsvæði Seðlabanka Íslands.

Markmiðið með fræðsluefninu er að útskýra á myndrænan hátt hvernig kröfum laganna og samspili ólíkra aðgerða er ætlað að koma í veg fyrir að starfsemi tilkynningarskyldra aðila sé misnotuð til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.

Sjá nánar: Aðgerðir tilkynningarskyldra aðila.